Detenção e medidas de coação
O DIAP Regional de Évora levou a cabo diligências que culminaram na detenção de um indivíduo no quadro de uma investigação a uma organização criminosa internacional com ligações à Nigéria. A ação decorreu após emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito e de uma busca domiciliária ao suspeito.
Função atribuída ao arguido e modus operandi
Segundo os elementos agora divulgados pelo Ministério Público, o suspeito é apontado como tendo um papel central na estrutura do grupo, nomeadamente no recrutamento e gestão das pessoas que serviam como veículos de transferência de dinheiro – os chamados money mules. A investigação mostra que a organização precisava de renovar constantemente as contas bancárias em diversos países para dispersar com rapidez os fundos obtidos através de burlas e crimes informáticos.
«encontra-se fortemente indiciado que o arguido assumia um papel fundamental na estrutura de um grupo criminoso internacional, com origem na Nigéria, tendo como principal função recrutar money mules e manter contacto com estas pessoas, directamente ou através de outros elementos do grupo».
Do inquérito resulta ainda que, só nas contas bancárias portuguesas controladas pelo arguido, entraram mais de €500.000.
Decisão judicial e continuação das investigações
Após o primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução, tendo em conta riscos de fuga, perigo de perturbação do inquérito, possibilidade de continuação da actividade criminosa e de grave perturbação da ordem pública, decretou a aplicação de prisão preventiva ao arguido. Foi também determinada a proibição de contacto com os demais coarguidos e suspeitos identificados.
- Autoridade que dirige a investigação: DIAP Regional de Évora
- Cooperação: Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária
- Montante apurado em contas nacionais: mais de €500.000
A investigação prossegue sob a direcção do DIAP de Évora, com apoio da UNC3T da Polícia Judiciária, no intuito de identificar todos os elementos da rede, apurar fluxos financeiros e reunir prova para eventual ação penal adicional.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de diligência | Mandados de detenção e busca domiciliária |
| Medida de coação | Prisão preventiva e proibição de contactos |
| Montante em contas portuguesas | Mais de €500.000 |
| Unidades envolvidas | DIAP Évora e UNC3T da PJ |
Para os residentes de Évora e da região, o caso lembra a vulnerabilidade a esquemas de burla que dependem de redes transnacionais e da utilização de contas bancárias locais para lavar proveitos criminosos. As autoridades locais mantêm-se atentas e apelam à colaboração para identificar contas e movimentos suspeitos junto das forças policiais competentes.
